Еврокомиссия предложила создать в ЕС орган по борьбе с отмыванием денег
Еврокомиссия (ЕК) предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе.
"Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пакет включает предложение создать новый орган ЕС по борьбе с отмыванием средств", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕК.
Новое Управление по борьбе с отмыванием денег в ЕС (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) должно будет "координировать власти стран для обеспечения корректного и последовательного соблюдения правил ЕС" в этой сфере, а также помогать органам финансовой разведки. AMLA будет следить за деятельностью "наиболее сомнительных финансовых учреждениях" в странах Евросоюза и обеспечивать координацию между органами финансовой разведки в разных государствах, чтобы "более эффективно выявлять международные нелегальные финансовые потоки". Также в учреждении будет создана единая система надзора за отмыванием денег и финансированием терроризма на территории блока.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/11945203
Другие материалы
Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!» принимает заявки
Молодежный антикоррупционный форум прошел в Дагестане
Ленобласть повышает эффективность противодействия коррупции
«Прямая линия» по вопросам антикоррупционного просвещения состоялась в Смоленской области
20–24 мая 2024 года пройдёт научная конференц-сессия ИГСУ РАНХиГС «Государственное управление и развитие России: новые горизонты и образ будущего»
Студентов СФУ приглашают на заседание антикоррупционного студенческого клуба
Состоялся XIII Евразийский антикоррупционный форум «Правовое просвещение и противодействие коррупции»
5 апреля 2024 года состоится круглый стол Совета ТПП России по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики
Задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями