Еврокомиссия предложила создать в ЕС орган по борьбе с отмыванием денег
Еврокомиссия (ЕК) предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе.
"Европейская комиссия сегодня представила пакет законодательных инициатив с целью укрепления правил ЕС, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пакет включает предложение создать новый орган ЕС по борьбе с отмыванием средств", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ЕК.
Новое Управление по борьбе с отмыванием денег в ЕС (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) должно будет "координировать власти стран для обеспечения корректного и последовательного соблюдения правил ЕС" в этой сфере, а также помогать органам финансовой разведки. AMLA будет следить за деятельностью "наиболее сомнительных финансовых учреждениях" в странах Евросоюза и обеспечивать координацию между органами финансовой разведки в разных государствах, чтобы "более эффективно выявлять международные нелегальные финансовые потоки". Также в учреждении будет создана единая система надзора за отмыванием денег и финансированием терроризма на территории блока.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/11945203
Другие материалы
Жителям Ключевского района рассказали о борьбе с коррупцией
Профилактика финансового мошенничества: в лагере «Орлёнок» прошли занятия по финансовой грамотности
Минфин России обновил порядок антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Государственная Дума приняла федеральный закон, направленный на противодействие коррупции
В ФНС России обсудили профилактику коррупции и соблюдение служебной этики
Верховный Суд РФ подготовил тематический обзор № 14/2026 по судебным делам, связанным с коррупционными нарушениями