В Саранске будут судить участников группы, обвиняемых в мошенничестве, легализации имущества и незаконном образовании юрлица

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении четырёх участников организованной группы, обвиняемых в 15 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» и ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Как установлено в ходе предварительного следствия, в период с 2016 года по январь 2019 года участники организованной преступной группы заключали с коммерческими организациями договоры купли-продажи кормовых добавок с отсрочкой платежа. При этом поставщикам сообщали о возникших финансовых трудностях и невозможности оплаты в настоящий момент. В последующем они перепродавали товар по цене, значительно ниже рыночной. Таким образом, обвиняемые совершили хищение имущества у семи организаций на общую сумму более 34 миллионов рублей.

Кроме того, участники группы незаконно создали юридическое лицо, предоставив в налоговые органы сведения об обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц. Используя фиктивные документы указанных организаций, они легализовали похищенный у потерпевших товар на сумму свыше 7 миллионов 500 тысяч рублей и полученные в результате его реализации денежные средства.

Преступная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.о. Саранск.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд, передает mvdmedia.ru.